廣南縣金融辦聯合多部門開展2019非法集資風險排查整治專項工作
【打印本頁】 【收藏本頁】 發布時間:2019/05/22 來源:
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本站訊  根據省、州非法集資風險排查整治工作的有關要求,為堅決打好防范化解重大風險攻堅戰,摸清廣南縣非法集資風險底數,從源頭上防范和化解風險。5月9日,由縣金融辦牽頭,公安局、市場監督管理局、稅務局和人民銀行廣南縣支行配合,組成專項排查組,開展風險排查整治活動,對縣城金融領域投資、理財、咨詢管理服務等風險進行入戶排查。通過五看進行排查,一看證照。對未按規定進行企業注冊、備案、無辦公場所、無辦公人員或與注冊登記不符,以及注冊地與經營地不一致、頻繁變更注冊地址和高管信息、短期內大量鋪設分支機構等問題進行全面排查。二看宣傳。對通過互聯網、電視、廣播、報刊、手機短信、傳單、戶外廣告等媒介發布的各類融資類廣告資訊信息進行全面排查。三看人員。首先看從業人員,對其相關資質、職業經歷、是否因集資行為受到處?;蛐淌倫肪康惹榭黿信挪?。其次看投資人員,重點關注有群眾舉報、輿情指向的主體,高度警惕經營場所內外有投資人員、特別是老年人、貧困人員等群眾聚集的主體。四看業務。結合企業業務合同等資料,掌握其實際經營情況、業務類型及流程,重點關注有募集資金性質的業務。五看資金。依法對高風險企業可疑資金異動情況進行排查。依托反洗錢資金交易監測等工作機制,加大對風險高發領域的監測預警力度。

通過排查,未發現涉嫌風險,隨著互聯網的快速發展,加之金融業務的隱蔽性強等功能不斷突出,帶來便利的同時也帶來隱患,需做好定期和不定期的排查工作。結合掃黑除惡專項斗爭,嚴格按照國家法律法規監管金融業務,合法經營,維護金融互聯網金融借貸秩序,切實?;ず萌嗣袢褐諫筒撇踩?,打造一個“公正、公平、守法、有序”的金融環境。(廣南縣財政局謝良環) 


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